برچسب : پولشویی
دستور رئیس قوه‌قضاییه به سازمان بازرسی :
دستگاه‌های متخلف درمبارزه با پولشویی سریعتر شناسایی شوند
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
23 دی 1401
افتتاح حساب بانکی گروهی ممنوع شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به‌صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.
18 مرداد 1401
ایرج یوسفی کارشناس مسائل بانکی مطرح کرد:
مبارزه با پولشویی قدم اول مبارزه با قاچاق
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مشتمل بر تکالیف مهمی است که از جمله اهم آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مؤسسات اعتباری مکلفند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مستقل تأسیس نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک نمایند.
31 اردیبهشت 1401
احتمال پرداخت مطالبات مالباختگان «سکه ثامن» قوت گرفت
کوهپایه زاده گفت: پرونده پولشویی برای اتحادیه طلا و جواهرات تهران، صرافان منسوبین و بستگان محکومان پرونده سکه ثامن تشکیل شده است.
31 شهریور 1400
همتی:
علت توقف تولید، هجوم نقدینگی مردم به سمت سفته بازی بود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از دلایلی که تولید دچار وقفه شد، به‌خاطر هجمه‌ی منابعِ در دست مردم بود که به‌سمت سفته‌بازی و خریدهایی رفت که دارایی‌هایشان را حفظ کنند.
12 فروردین 1400
پولشویی در سیستم بانکی به‌سادگی انجام می‌شود!
این روزها بحث قمار و شیوه برخورد با آن‌ها مطرح است. برخی از کارشناسان فضای مجازی در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان کرده‌اند که ما دارای مکانیزم های قانونی لازم هستیم اما در اینجا دو بحث مطرح بوده.
22 آذر 1399
پشت پرده پولشویی در صنعت سینمای کشور؛
سرمایه گذاری شفاف،لازمه سینمای امروز
مسئله پول‌های کثیف در صنعت سینما با انتقاد صاحب‌نظران در محافل سینمایی همراه بوده است. پول‌های مشکوکی که با ورود به این صنعت مشکلات فراوانی را برای اهالی سینما ایجاد می‌کند.
03 اردیبهشت 1399
بازداشت یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطان خود از طریق تاسیس شرکت‌های پوششی و سازمان‌یافته اقدام به پولشویی؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی کرده است.
24 آذر 1398
روحانی: نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبد
رئیس‌جمهور گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.
01 آبان 1398
شناسایی ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش‌های بانکی
مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی بوده است.
25 تیر 1398
گزارش فارس