«رسالت» از همراهی برخی جریان‌های سیاسی با آمریکا می‌گوید؛
اخبار ویژه »
برچسب : پولشويي
گزارش «رسالت» از پدیده‌ای مجرمانه در نظام بانکی؛
اجاره حساب بانکی چقدر آب می‌خورد؟
به تازگي اخبار متعددي درباره اجاره حساب‌هاي بانکي شنيده مي‌شود و بازار آن توسط سوء‌استفاده‌گران رونق گرفته‌است. اين افراد با هدف پولشويي، فرار مالياتي و کلاهبرداري اقدام به استفاده از حساب‌هاي بانکي ديگران مي‌کنند
21 مهر 1398
کارشناسان در گفت و گو با رسالت بررسی کردند
چگونه اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) بسترساز پولشویی می‌شوند؟
صاحب‌نظران حوزه قضائي معتقدند که اعتبار اسناد غيررسمي (قولنامه‌اي) در کشور از عوامل مهم بسترسازي در زمينه پولشويي است و راه‌حل آن نيز اصلاح قانون ثبت وبي اعتباري اسناد غيررسمي است.
31 تیر 1398
کارشناسان در گفت و گو با رسالت از FATF گفتند