بایگانی‌های پولشویی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : پولشویی
ایرج یوسفی کارشناس مسائل بانکی مطرح کرد:

مبارزه با پولشویی قدم اول مبارزه با قاچاق

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات  اعتباری غیر بانکی مشتمل بر تکالیف مهمی است که از جمله اهم آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مؤسسات اعتباری مکلفند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مستقل تأسیس نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک نمایند.

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

پولشویی در سیستم بانکی به‌سادگی انجام می‌شود!

این روزها بحث قمار و شیوه برخورد با آن‌ها مطرح است. برخی از کارشناسان فضای مجازی در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان کرده‌اند که ما دارای مکانیزم های قانونی لازم هستیم اما در اینجا دو بحث مطرح بوده.

۲۲ آذر ۱۳۹۹

پشت پرده پولشویی در صنعت سینمای کشور؛

سرمایه گذاری شفاف،لازمه سینمای امروز

مسئله پول‌های کثیف در صنعت سینما با انتقاد صاحب‌نظران در محافل سینمایی همراه بوده است. پول‌های مشکوکی که با ورود به این صنعت مشکلات فراوانی را برای اهالی سینما ایجاد می‌کند.

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

بازداشت یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور

یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطان خود از طریق تاسیس شرکت‌های پوششی و سازمان‌یافته اقدام به پولشویی؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی کرده است.

۲۴ آذر ۱۳۹۸

شناسایی ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش‌های بانکی

مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی بوده است.

۲۵ تیر ۱۳۹۸

گزارش فارس

دو اتهام اصلی حسین فریدون

یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.

۱۹ اسفند ۱۳۹۷