پولشویی | روزنامه رسالت
برچسب : پولشویی
پشت پرده پولشویی در صنعت سینمای کشور؛

سرمایه گذاری شفاف،لازمه سینمای امروز

مسئله پول‌های کثیف در صنعت سینما با انتقاد صاحب‌نظران در محافل سینمایی همراه بوده است. پول‌های مشکوکی که با ورود به این صنعت مشکلات فراوانی را برای اهالی سینما ایجاد می‌کند.

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

بازداشت یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور

یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطان خود از طریق تاسیس شرکت‌های پوششی و سازمان‌یافته اقدام به پولشویی؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی کرده است.

۲۴ آذر ۱۳۹۸

شناسایی ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش‌های بانکی

مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی بوده است.

۲۵ تیر ۱۳۹۸

گزارش فارس

دو اتهام اصلی حسین فریدون

یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.

۱۹ اسفند ۱۳۹۷