پولشويي | روزنامه رسالت
برچسب : پولشويي
«رسالت» از همراهی برخی جریان‌های سیاسی با آمریکا می‌گوید؛

کلاه اصلاح‌طلبان از نمدFATF

گروه ويژه اقدام مالي (FATF) که خود را نهادي بين‌المللي براي مقابله با پولشويي و مبارزه با «تأمين مالي تروريسم» عنوان کرده به ايران تا فوريه 2020 براي پايبندي به آنچه «هنجارهاي بين‌المللي» خوانده شده است فرصت داد و اعلام کرد که بعد از اين تاريخ از اعضاي خود خواهد خواست «اقدامات تقابلي» عليه ايران را اجرايي کنند.

۰۸ آبان ۱۳۹۸

گزارش «رسالت» از پدیده‌ای مجرمانه در نظام بانکی؛

اجاره حساب بانکی چقدر آب می‌خورد؟

به تازگي اخبار متعددي درباره اجاره حساب‌هاي بانکي شنيده مي‌شود و بازار آن توسط سوء‌استفاده‌گران رونق گرفته‌است. اين افراد با هدف پولشويي، فرار مالياتي و کلاهبرداري اقدام به استفاده از حساب‌هاي بانکي ديگران مي‌کنند

۲۱ مهر ۱۳۹۸

کارشناسان در گفت و گو با رسالت بررسی کردند

چگونه اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) بسترساز ‌پولشویی می‌شوند؟

صاحب‌نظران حوزه قضائي معتقدند که اعتبار اسناد غيررسمي (قولنامه‌اي) در کشور از عوامل مهم بسترسازي در زمينه پولشويي است و راه‌حل آن نيز اصلاح قانون ثبت وبي اعتباري اسناد غيررسمي است.

۳۱ تیر ۱۳۹۸

کارشناسان در گفت و گو با رسالت از FATF گفتند

هزینه‌های قطعی، فواید احتمالی

چند وقتي‌ است ماجراهاي FATF بي‌پايان شده و حتي به پايان هم نزديک نمي‌شود، ازطرفي اين سازمان بين دولتي ايران را به پولشويي و اقتصادي غيرشفاف متهم مي‌کند که البته بيراه هم نيست،‌ اما اهميت اهداف بين‌المللي جداي از اين موضوعات داخلي است

۰۵ تیر ۱۳۹۸