به گزارش فارس؛ حدود یک هفته پیش معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که ادارات مبارزه با پول‌شویی بانک‌ها به عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی تا یک هفته فرصت دارند با تأیید هیئت‌مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی را به بانک مرکزی ارائه دهند. معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تاکید کرده بود که در این گزارش باید مشخص شود بانک‌ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌اند و همچنین عکس‌العمل هیئت‌مدیره بانک‌ها در این زمینه چه بوده است.