اخبار ویژه »
شناسه خبر : 70611
پرینتخانه » اخبار, اقتصادی
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۹:۵۵ |
افتتاح حساب بانکی گروهی ممنوع شد
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب بهصورت گروهی برای کارکنان شرکتها ممنوع است.
بانک مرکزی در بخشنامهای به همه بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هرگونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی بهصورت گروهی ممنوع است.
در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری بهدرخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده بهصورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی بهنفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند میکنند که این اقدام امکان انجام رویههای شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب میکند.
در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روشهای غیرحضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.
برچسب ها
افتتاح حساب بانکی , بانک مرکزی , پولشویی
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=70611
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.